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為避免金融業成為恐怖分子資助者的工具，金管會已擬定通報辦法，建構打擊資恐（資助恐怖主義）的防制體系。金管會銀行局指出，過去只有疑似洗錢帳戶銀行才需要通報，但現在資恐防制法已授權，當銀行發現有疑似資恐帳戶時，不必保密個資，可直接通報調查局，若不通報涉及違法的話，銀行反而會被罰20～100萬元。



銀行局官員指出，為使台灣打擊資恐防制體系更趨完備，並因應我國即將接受亞太防制洗錢組織（APG）第三輪麻辣火鍋推薦相互評鑑準備，依「資恐防制法」規定，金融機構因業務關係知悉經指定制裁的個人、法人或團體的財物或財產上利益及所在地時，應即通報法務部調查局。

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年菜外賣 新竹銀行局說，金管會依據該法的授權，同時參酌防制洗錢金融行動工作組織（FATF）發布的建議及美國立法例，已擬訂「金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法」。根據該規定，金融機構要有「專責主管」協調監督擔任防制洗錢及打擊資恐，而還未設置專責主管的金融機構，應自行決定指派專人，且該專責主管在職務上不應有利益衝突。另外，銀行一旦對客戶進行KYC（了解客戶）後，若查覺有資恐嫌疑帳戶時，自知悉之日起算10天內要向調查局通報，甚至有明顯重大緊急狀況時，則要「立即」以傳真或其他可行方式儘速通報。銀行局說明，10天是參照美國、新加坡在資恐通報期限及方式而定。據美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的做法，是於財產凍結當日開始，起算十個營業日內要向OFAC通報，而新加坡是規定金融機構需立即提交可疑交易報告，其內部審核是否為可疑交易不應超過15個工作天。銀行局表示，目前根據聯合國安理會、美國、歐盟、國際台灣名產伴手禮推薦型警組織特別通告等四大單位都有提供銀行資恐黑名單，對這些自然人、法人，銀行不得對其金融帳戶提供提款、匯款、轉帳、付款等交易服務，而且對這些帳戶銀行可豁免不必保密。(工商時報)

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